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南江B:拟以自有资金5000万在杭州注册成立全资子公司

  证券代码:200160 证券简称: 公告编号:2016-071

  承德南江股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、承德南江股份有限公司(以下简称“公司”)拟用自有资金在杭州注册成立全资子公司,公司名称:杭州航沣科技有限公司,注册资本5000万元人民币。

  2、本次对外投资已经2016年9月23日公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次出资无需经过公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟成立的子公司的基本情况

  公司名称:杭州航沣科技有限公司

  公司类型:有限责任公司

  注册资本:5000万元人民币

  经营范围:、新材料及应用产品的研发、销售和技术推广、技术服务;电子产品的开发、销售、技术服务;软件开发、销售、技术服务。

  出资方式:自有现金出资

  注册地点:浙江省杭州市

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次对外投资的目的旨在控制风险的前提下,结合市场需求,拓展公司新业务,为公司培育新的利润增长点,为公司实现战略转型进一步奠定基础。

  2、本次设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策,但子公司设立可能存在一定的市场竞争、经营管理等风险。公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行。

  3、本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不会影响公司现金流的正常运转,不会对公司的日常经营管理造成影响。本次对外投资行为有助于提高公司的综合经营能力,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  四、备查文件

  1、第六届董事会第十一次会议决议

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  董事会

  2016年9月23日